600169太原重工第八届董事会第二次会议决议公告

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600169太原重工第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600169证券简称:太原重工编号:临2019-021太原重工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年8月20日在公司召开,应到董事9名,实到董事7名,董事王创民委托董事张志德代表出席会议,独立董事王鹰委托独立董事常南代表出席会议,并对有关决议事项行使同意表决权,同时代为签署书面确认意见。

3名监事列席了会议。 会议审议并经过投票表决,形成如下决议:一、通过公司2019年半年度报告及其摘要。 表决结果:9票同意,0票反对。 二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年半年度)。 议案具体内容详见公司2019-023号《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对。 三、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

议案具体内容详见公司2019-024号《关于修订的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对。 特此公告。

太原重工股份有限公司董事会2019年8月22日。

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