600687ST刚泰第九届监事会第二十五次会议决议公告

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600687ST刚泰第九届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600687股票简称:*ST刚泰公告编号:2019-103甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年9月20日召开。

本次会议应到监事3人,实到监事2人,孙可人女士未出席会议。

会议由监事会主席朱永利先生主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案:一、《关于公司监事会换届选举的议案》鉴于公司第九届监事会任期已经届满,监事会将进行换届选举。 第十届监事会监事任期三年,自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,履行监事职责。 经公司第九届监事会审核,同意提名朱永利先生、朱颖女士为公司第十届监事会监事候选人,并同职工代表监事组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形;公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生第十届监事会成员。

2019年9月20日,经公司职工代表大会审议通过,选举阮孟国先生为公司第十届监事会职工代表监事,直接进入公司第十届监事会,任期三年。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司监事会2019年9月21日附件:监事候选人简历1、朱永利先生简历:朱永利:男,1969年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。

1992-2001年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。 2001-2017年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理,总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。

2017年8月至2019年1月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。 2019年2月起至今担任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司风控合规部总经理。

2、朱颖女士简历:朱颖:女,1978年出生,法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。

曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。

2016年11月加入刚泰集团,担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理,现任刚泰控股人力行政部总经理。 3、阮孟国先生简历:阮孟国:男,1969年出生,2007年进入刚泰控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司工作,现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司工会副主席、国鼎黄金有限公司法定代表人。

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