希奥信息第三届监事会第一次会议决议公告

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希奥信息第三届监事会第一次会议决议公告

365棋牌游戏官网电脑版 公告日期:2019-09-06公告编号:2019-059证券代码:430632证券简称:希奥信息主办券商:东莞证券上海希奥信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年9月5日2.会议召开地点:上海希奥信息科技股份有限公司办公室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年9月5日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以邮件方式发出5.会议主持人:李亮6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》1.议案内容:本议案具体内容详见公司于2019年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《上海希奥信息科技股份有限公公告编号:2019-059司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号:2019-060)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录《上海希奥信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》上海希奥信息科技股份有限公司监事会2019年9月6日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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